除了投资人群体充斥着“信任”团伙用虚拟货币骗取千万

2020-08-27 18:45 来源：中国新闻网

平台操作界面 萧山检察院供图

中新网杭州8月27日电(郭启宇 苏立豪)比特币、火币等虚拟货币近年来受到部分投资者的追捧。 许多人因为所谓的暴利而对“虚拟货币”投机感兴趣。 软肋。 记者27日获悉，杭州市萧山区人民检察院近期受理了多起虚拟货币诈骗案件。 经初步调查，受骗近百人杭州比特币诈骗案5个亿，涉案金额达数千万元。

去年11月，赵先生反映无法在手机APP中取款，金额近58万元。 赵先生曾在微信上收到好友“AA”的投资虚拟货币课程的推荐信息。 点开后，赵先生加入了一个微信交流群，群里有投资“老师”和其他投资人。

讲座中，“老师”不时向大家介绍投资虚拟货币，交流群中的很多小伙伴也表示赞同投资，发现虚拟货币涨得很好。 激动的赵先生主动联系“AA”询问情况。

在“AA”的指点下，赵先生下载了okex（比特币交易平台）软件，并在该平台花费3万元一次性购买了4189.94枚火币，然后将火币放入“AA”提供的APP平台。 . , 通过平台购买指定的虚拟货币。

诈骗团伙在微信群发布虚假信息。萧山检察院供图

短短三天时间，赵先生投资的虚拟货币价格“涨了好几倍”。 此后，赵先生在该平台投入了58万元。 然而，当他决定兑换部分虚拟货币变现收益时，却发现这笔钱已经被冻结了。 当晚，原本热闹的微信交流群也突然解散，群里的“老师”和“AA”联系不上。

经查，赵先生被境外某诈骗犯罪团伙诈骗。 它通过“杀猪盘”的模式，以“名师讲课”搭建圈子，获取受害人的信任，进而以虚假的高额回报引诱受害人。 投资于该团伙建立的假平台的虚拟货币。

一旦投资者进入预先建立的微信交流群，群内的团队成员将根据事先的分工负责发布直播课程链接并冒充股民讨论行情。 被告孙某是其中一支队伍的成员。 通过上述方式，孙某及其团队成员共骗取460余万元。 除了孙某团队，其他团队涉案金额超过620万元。

“资金一旦投入虚拟货币交易平台，投资者往往很难提取现金或通过其他方式收回。” 萧山区检察院二检察院检察官任启东表示，虚拟货币不具有与货币同等的法律地位杭州比特币诈骗案5个亿，在中国不存在合法的法律地位。 任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币，通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币，均属违法行为。

目前，该团伙5名成员已因诈骗罪被检察院提起公诉，案件正在审理中。